В результате оперативной и слаженной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике была выявлена масштабная финансовая пирамида «Lemon Mall».
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что ряд лиц, действуя под видом предпринимательской деятельности от имени «Lemon Mall», ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия», ООО «КБИ «Цзюрань Хуагэ» и ООО «Лимон Электронная Торговля», организовали деятельность по привлечению денежных средств граждан, в том числе жителей Чеченской Республики. Общая сумма привлеченных средств превышает 100 миллионов рублей. Данная деятельность была организована по принципу финансовой пирамиды, при которой выплаты дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счёт средств других физических лиц», — рассказал руководитель УЭБиПК МВД по Чеченской Республике Амруди Эдилов.
По его словам, компания не вела реальной предпринимательской деятельности, а просто перераспределяла деньги между участниками, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц, а также имущества, добытого преступным путём, с целью последующего возмещения причинённого ущерба», — отметил Эдилов.
Он призвал всех жителей республики не становиться участниками данной аферы.
