Операции с драгметаллами и алмазами от 1 млн рублей Росфинмониторинг с 20 августа берет под контроль.
Закон принят для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Согласно документу, банки с 20 августа обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами драгоценных металлов, монет из них и обработанных природных алмазов. Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них.
Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под банковского контроля, чем активно начали пользоваться мошенники.
Новый закон, по его словам, возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга.
