Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ЧР Амруди Эдилов предостерегает жителей нашей республики от участия в деятельности так называемого маркетплейса «Limon Mall».
"Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту возможной организации финансовой «пирамиды» представителями так называемого маркетплейса «Limon Mall»", - говорится в сообщении Управления.
"Предварительная правовая оценка действий представителей так называемого маркетплейса «Limon Mall» - совершение преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ", - подчеркнули в ведомстве.
Им было установлено, что «Limon Mall» зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью "Цзюран Хуаге Биоинженерия", ИНН 9728143145, юридический адрес: г. Москва, а на территории Чеченской Республики зарегистрированы так называемые филиалы указанной компании, которые по месту регистрации фактически не располагаются:
- ООО "КБИ "Цзюрань Хуагэ", ИНН 2014046802,
- ООО "Лимон Электронная Торговля", ИНН 2016009605. Директором в обоих филиалах числится Насиров Уланбек.
"У данной компании имеются все признаки финансовой пирамиды:- Отсутствие лицензии Центрального Банка России,
- Включена ЦБ РФ в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке,
- Данная компания не занимается какой-либо предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением прибыли,
- Выплаты участникам производятся за счет привлеченных денежных средств иных (новых) физических лиц,
- Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации (выручке, прибыли, капитале, уплаченных налогах и т.д.)
- Отсутствие зарегистрированных работников у компании,
- При внесении денежных средств в указанную компанию, с лицами, внесшими деньги, не заключается какой-либо договор, и нет документального подтверждения участия в каком-либо инвестиционном проекте,
- Деньги физическими лицами вносятся на счет ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» с назначением платежа: «Аванс за косметическую продукцию»", - сообщил источник.
Также в Управлении напомнили жителям о том, что общепризнанными признаками финансовой пирамиды являются: обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; гарантирование доходности; агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности; отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.
