В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тыс. руб. с упрощенной идентификацией клиента. Эта мера вводится с 30 мая, напомнил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, пишет Коммерсантъ.
Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.
Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Инициатива призвана уменьшить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Сейчас при переводах на сумму более 15 тыс. руб. физлица должны пройти упрощенную идентификацию, для чего достаточно представить банку паспортные данные. При этом максимальная сумма переводов не ограничена.
